О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 22 июня 2023г. , Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, корп. 5, ком. 212, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 корп. В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 186 513 (78.3089%)
Наличие кворума: имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «ЗОМЗ».
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ». 10. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 186 483 (99,9839%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0, 0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9839 % голосов.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 186 483 (99,9839%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9839 % голосов.
Вопрос № 3 повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 186 483 (99,9839 %) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЗОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 47 406 901,77 (сорок семь миллионов четыреста шесть тысяч девятьсот один) рубль 77 копеек следующим образом:
-16 593 721,92 рубль, что составляет 35% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
-2 280 800,00 рублей, что составляет 4,8% от чистой прибыли, направить на финансирование проектов инвестиционной программы, в том числе на инициативные инвестиционные проекты Общества;
-4 740 690,18 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;
-Чистую прибыль в размере 23 791 689,67 рублей, что составляет 50,2% от чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, не распределять.
2.2. В случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год в части финансирования проектов инвестиционной программы Общества, в соответствии с рекомендациями Совета директоров, указанными в решении по п.2.1 настоящего вопроса повестки дня, поручить единоличному органу Общества не осуществлять финансирование инвестиционных проектов до их утверждения в установленном порядке.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9839 % голосов.
Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 186 493 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10
По результатам голосования принято решение:
«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 16 593 721,92 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 69,67 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «03» июля 2023 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9893 % голосов.
Вопрос № 5 повестки дня Собрания:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
“ЗА” 1 304 884 (99,9458%) голосов;
“ПРОТИВ” 70 (0,0054%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 329 (0,0252%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 378
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов
1.Малашкина Ольга Федоровна – 186 386 голос;
2.Перцев Константин Геннадьевич – 186 402 голосов;
3.Тимохина Алла Анатольевна – 186 386 голос;
4.Балоев Вилен Арнольдович – 186 387 голосов;
5.Борисов Лев Валерьевич – 186 388 голос;
6.Волошин Сергей Владимирович – 186 386 голосов;
7.Новиков Александр Валерьевич- 186 390 голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9458% голосов.
Вопрос № 6 повестки дня Собрания:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
ФИО кандадата
За Против Воздержался Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Пыхтин Виталий Юрьевич 186 434 99,9576 0 0.0000 20 0.0107 59 0.0316
Рыкова Елена Николаевна 186 434 99,9576 0 0.0000 20 0.0107 59 0.0316
Лысенко Андрей Юрьевич 186 434 99,9576 0 0.0000 32 0.0172 47 0.0252
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Рыкова Елена Николаевна;
2.Лысенко Андрей Юрьевич
3.Пыхтин Виталий Юрьевич
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос № 7 повестки дня Собрания:
Утверждение изменений №1 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
“ЗА” 186 456 (99,9694%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 37 (0,0198%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Утвердить изменения №1 в Устав (редакция Устава №5) АО «ЗОМЗ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9694% голосов.
Вопрос № 8 повестки дня Собрания:
Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
“ЗА” 186 463 (99,9732%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 (0,0161%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «ЗОМЗ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9732% голосов.
Вопрос № 9 повестки дня Собрания:
Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
“ЗА” 186 463 (99,9732%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 (0,0161%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «ЗОМЗ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9732% голосов.
Вопрос № 10 повестки дня Собрания:
Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
“ЗА” 117 (0, 0627%) голосов;
“ПРОТИВ” 186 366 (99,9212%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20
По результатам голосования принято решение:
Решение не принято.
Решение НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 99,9212% голосов.
Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 23 июня 2023г. № 34-2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.06.2023г. М.П.